Gestione Indagini

Le indagini bancarie rappresentano funzioni svolte dall’Istituto volte a fornire risposta a richieste da parte di enti esterni a vari fini di accertamento. Tra gli enti di riferimento ci sono l’Agenzia delle Entrate, la Magistratura, le Dogane e direttamente ed indirettamente gli enti di controllo della Comunità economica Europea ed Ocse.

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AIUB: Archivio Unico Indagini Bancarie
Soluzione architetturale che garantisce indipendenza tra la sezione operativa della banca e la gestione delle indagini per quanto riguarda adeguamenti e variazioni (locali) richiesti reciprocamente nei due ambiti.
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ARTU: Anagrafe rapporti
La soluzione predispone le segnalazioni mensili dei rapporti con la clientela e la segnalazione annuale dei saldi e movimenti verso l'Anagrafe dei Rapporti.
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Crab 2013
La soluzione offre un efficace strumento per compilazione delle risposte per gli Accertamenti Bancari verso la guardia di finanza e l'agenzia delle entrate.
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Dormienti
La soluzione consente di gestire i conti dormienti per la produzione della segnalazione al MEF così come definito nel d.p.r. 22 giugno 2007, n. 116.
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Indagini finanziarie
La soluzione gestisce le richieste e le risposte alle Indagini finanziarie come definito dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate N. 18870 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche.
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Indagini penali
La soluzione gestisce le richieste relative alle indagini rivenienti dalla Magistratura supportando l'Intermediario nell’intera operatività.
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Monitoraggio fiscale
La soluzione consente di gestire gli adempimenti atti a contrastare i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, nelle modalità e nei termini definiti dagli art. 1 e 2 del Decreto Legislativo N.167/1990 e successive modifiche.
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Pignoramenti
La soluzione offre un efficace strumento per la gestione degli obblighi a carico degli Intermediari nei casi di Pignoramenti presso terzi.
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Registro FTT
L'applicazione consente di mantenere il registro delle dichiarazioni dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax) trasmesse all'Agenzia delle Entrate dagli Intermediari come disposto dai commi 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013).
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